20 preguntas, 11 intentos
Какой из методов используется для выявления аномальных финансовых операций?
Какие последствия могут возникнуть для финансовых учреждений за несоблюдение норм финансового мониторинга?
Что такое "законодательство о борьбе с отмыванием денег"?
Какой из следующих документов может быть основанием для подозрений о легализации преступных доходов?
Какой из следующих документов является основным в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
Какой из следующих аспектов НЕ относится к противодействию легализации доходов?
Какой орган в России отвечает за финансовый мониторинг?
Какой из следующих методов не используется для отмывания денег?
Что такое "финансовая разведка"?
Что такое "проверка клиента" в рамках финансового мониторинга?
Что подразумевается под термином "отмывание денежных средств"?
Какой из следующих факторов НЕ является риском в финансовом мониторинге?
1. Что такое финансовый мониторинг?
Какой из следующих признаков может указывать на подозрительную финансовую операцию?
Что такое "проверка на соответствие"?
Что такое "транзакция с высоким риском"?
Что такое "черный рынок"?
Что такое "легализация доходов"?
Что такое "зеленая экономика" в контексте финансового мониторинга?
Какой из следующих аспектов является важным в борьбе с отмыванием денег?
principal 
Canales 
Hora de jugar 
para profesores 
test de conocimientos 
Comentarios
{{ comment.author.name }}
{{ comment.content }}
{{ reply.author.name }}
{{ reply.content }}