20 questions, 11 takes
Какой из следующих аспектов является важным в борьбе с отмыванием денег?
Какой из следующих аспектов НЕ относится к противодействию легализации доходов?
Что такое "зеленая экономика" в контексте финансового мониторинга?
Какой из следующих документов может быть основанием для подозрений о легализации преступных доходов?
Что подразумевается под термином "отмывание денежных средств"?
Какие последствия могут возникнуть для финансовых учреждений за несоблюдение норм финансового мониторинга?
Что такое "финансовая разведка"?
Что такое "транзакция с высоким риском"?
1. Что такое финансовый мониторинг?
Какой из следующих факторов НЕ является риском в финансовом мониторинге?
Что такое "проверка клиента" в рамках финансового мониторинга?
Какой из методов используется для выявления аномальных финансовых операций?
Какой орган в России отвечает за финансовый мониторинг?
Что такое "легализация доходов"?
Какой из следующих документов является основным в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
Что такое "черный рынок"?
Что такое "законодательство о борьбе с отмыванием денег"?
Что такое "проверка на соответствие"?
Какой из следующих признаков может указывать на подозрительную финансовую операцию?
Какой из следующих методов не используется для отмывания денег?
main 
Channels 
Game time 
for teachers 
knowledge test 
Comments
{{ comment.author.name }}
{{ comment.content }}
{{ reply.author.name }}
{{ reply.content }}